CNBV anuncia intervención a dos financieras acusadas de lavado de dinero; EU retira visas a directivos, socios y familiares

Redacción

Tijuana, 26 de junio de 2025.- Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, a las que acusa de lavado de dinero para cárteles, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este jueves que sustituirá los órganos administrativos y representantes legales de dos de ellas.

A través de un comunicado, la CNBV informó que el objetivo de la "intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A. tiene "el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro".

"Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema", agrega el documento de la Comisión, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la víspera indicó que no había recibido pruebas por parte del Gobierno estadounidense de sus acusaciones contra las financieras mencionadas, y contra la casa de bolsa Vector.

Por otro lado, el Gobierno estadounidense anunció que además de las sanciones que estableció el miércoles contra las instituciones financieras, a las que acusa de lavar en total al menos 46.5 millones de dólares para el crimen organizado, revocará las visas a los directivos de las mismas, además de sus familiares y socios, con el fin de impedirles el ingreso a Estados Unidos y "como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas.