SHCP espera pruebas contra financieras de México sancionadas por EU, acusadas de lavado de dinero

Redacción

Tijuana, 25 de junio de 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha recibido, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, "ningún dato probatorio" respecto al supuesto vínculo de tres bancos de México con grupos delictivos dedicados al tráfico de fentanilo, que originó sanciones contra dichas instituciones.

Así lo aseguró la SHCP mediante una nota informativa que publicó en su sitio oficial, luego de que el Gobierno estadounidense acusara a los bancos CIBanco, Intercam y Vector de supuestamente lavar dinero para grupos criminales.

Según el Departamento del Tesoro, las financieras han sido por un tiempo prolongado responsables del "lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo", convirtiéndose así "en engranajes clave en la cadena de suministro" de la droga en Estados Unidos. Las sanciones hacia las instituciones incluyen la prohibición de transferencias de fondos que las involucren.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda indicó que tras solicitar pruebas que relacionen a las financieras con el crimen organizado, solo se recibieron "datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas", y que tras una revisión a las instituciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se detectaron "problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos".

Finalmente, tras resaltar la coordinación y comunicación que mantienen autoridades mexicanas y estadounidenses, la SHCP afirmó que "de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley".