Redacción
Tijuana.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, creó una red de lavado de dinero fuera de México mediante la que trianguló recursos para construir con ellos su fortuna en el país. El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no descarta que las operaciones hayan incluido dádivas a otros actores políticos del sexenio pasado, posibilidad que investiga.
Entre marzo de 2013 y julio de 2017, se registraron operaciones inusuales con 28 millones 789 mil pesos transferidos a las cuentas de Lozoya Austin y salidas de 29 millones 329 mil pesos. Previo a su gestión como director de Pemex recibió además 60 mil dólares, 45 mil francos suizos y un millón 224 mil euros mediante 10 transferencias, según información de la UIF.
El exdirector de Pemex ocultó sus operaciones fuera de México mediante las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding Ltd y Tochos Holding; asimismo, dentro del país contaba con más de una decena de empresas fachada que repartían dinero en entidades con comicios próximos, y además tenían relación con otras firmas de papel beneficiadas con decenas de contratos públicos.
Aunque se siguen descubriendo nuevas operaciones con dinero ilícito alrededor de Emilio Lozoya y podrían acumularse más, actualmente la UIF tiene siete querellas presentadas en su contra, que incluyen una por Yacani, una por Tochos holding, por 1.5 millones de pesos recibidos de OHL, una más por contratos simulados entre Petróleos Mexicanos y Producción y la Universidad Popular de la Chontalpa, otras dos por Odebrecht, y el único caso judicializado por la Fiscalía General de la República es la denuncia presentada por AHMSA.
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