Bloquea UIF mil 939 cuentas bancarias ligadas al CJNG
Cicuta News – Nacional – 02/06/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que tras poner en marcha el operativo “Agave Azul”, se bloquearon mil 939 cuentas bancarias, de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes del CJNG, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
A través de un comunicado se informó que la UIF analizó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes, por un monto de 7 mil 216 millones de pesos. En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
