Cicuta News – Regional – 17/05/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a un agente aduanal de Mexicali por presuntos actos de lavado de dinero.
Santiago Nieto, titular de la UIF informó que detectaron el caso debido a la implementación de un modelo que permite identificar los focos rojos de corrupción en las 49 aduanas del país.
Con la denuncia en curso del agente aduanal de Mexicali, se une a otras denuncias contra otros funcionarios por casos de corrupción, entre los que destacan los administradores de las Aduanas de Tuxpan, Veracruz, Progreso y Yucatán.
